Argentina
Programa de Especialización en Compliance. Preparación a CESCOM. (ASCOM)
- Por qué estudiarlo
- Programa
- Beneficios
Descripción
El objetivo primordial del Programa es elevar el nivel de competencia y rigurosidad de todos aquellos que desempeñen su actividad en el ámbito de las labores de compliance.
En este sentido, el programa parte del análisis del entorno regulatorio, explica el origen y la evolución de sus funciones para, posteriormente, proceder al diseño de un plan de compliance.
El programa abordará aspectos clave, tales como la identificación de los riesgos, la supervisión y monitorización de los mismos.
Todas aquellas materias que tienen relevancia de cara a la función de compliance, se abordarán con un elevado grado de profundidad (prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, prevención de fraude y de la corrupción, etc.)
Te prepararás además para la obtención del certificado profesional CESCOM (Certificación Española de Compliance).
¿Por qué estudiarlo?
Este curso deberían estudiarlo personas que ejercen la función de compliance y que quieren mejorar sus conocimientos | Licenciados que se quieren especializar en compliance para el ejercicio profesional de la función | Abogados y otros profesionales que quieren adquirir conocimientos de la función de compliance | Responsables de compliance que quieren ejercer la función en empresas de otros sectores | Profesionales que quieren acreditar sus conocimientos de compliance ante las empresas y sus directivos | Auditores, responsables de control de riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc., que desean adquirir conocimientos de compliance | Aquellos interesados en profundizar en el área de Compliance | profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación CESCOM.
Resumen del programa
- MÓDULO 1. CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE
- MÓDULO 2. ÉTICA EMPRESARIAL
- MÓDULO 3. ELEMENTOS ESENCIALES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- MÓDULO 4. NORMA UNE-ISO 19600 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE. DIRECTRICES
- MÓDULO 5. LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE
- MÓDULO 6. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO
- MÓDULO 7. GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE
- MÓDULO 8. POLÍTICAS DE COMPLIANCE
- MÓDULO 9. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
- MÓDULO 10. SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN
- MÓDULO 11. CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS
- MÓDULO 12. CORPORATE COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
- MÓDULO 13. PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN
- MÓDULO 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- MÓDULO 15. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- MÓDULO 16. PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO
- MÓDULO 17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
- MÓDULO 18. PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
- MÓDULO 19. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
- MÓDULO 20. COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Beneficios para los usuarios de Rankia
- Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Programa
- Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite
¿Quieres saber si este curso se adapta a tu perfil?
Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.